Проверка контрагентов с экспертной оценкой

Поиск
  • Бухгалтерии — защита от налоговых рисков
  • Службе финансов — углубленный финанализ
  • Юридической службе — готовая оценка судебной активности контрагента
  • Генеральному директору — прогноз деловых рисков
  • Службе безопасности — риски неисполнения сделки
Актион Конрагенты
Полное досье на контрагента
с рекомендациями
по снижению финансовых, юридических и бухгалтерских рисков
Оценка рисков по принципу
светофора
для каждого отдела вашей компании разработана своя методика
Готовые юридически
значимые отчеты
с усиленной квалифицированной электронной подписью

Актион Контрагенты
персонально под задачи

Чем выделяется оценка
Актион Контрагенты

Выделим только главное, покажем факторы риска, а не только голые данные

Обработаем информацию по контрагенту из 33 реестров, выявим опасные закономерности. Бухгалтеру покажем возможные налоговые риски, для юриста рассчитаем индекс судебной активности контрагента и договорные риски, для руководителя оценим деловую репутацию. Значимые для принятия решения факторы опишем в совете.

Подготовим рекомендации как себя обезопасить

Сформулируем перечень необходимых действий, которые нужно предпринять, чтобы сотрудничество прошло гладко. Расскажем как лучше заключить договор, какие документы дополнительно запросить у контрагента, какие данные нужно более глубоко изучить, и где лучше отказаться от сотрудничества.

Предупредим об опасных связях контрагента

Покажем связи контрагента по руководителям и учредителям. Выделим из них опасные, которые привлекут внимание проверяющих органов и построим цепочки. Поставим на контроль контрагентов и предупредим об изменениях у них, которые отразятся на сотрудничестве.

Рекомендации от экспертов по вашим партнерам и сделкам

50+ специалистов сервиса и экспертов по бухгалтерским и правовым вопросам помогают снизить риски и выявить ненадежных контрагентов.

Калькулятор рисков

Для каждого отдела вашей компании производится своя оценка рисков по специализированной методике.

Юридически значимые отчеты по статье 54.1 НК РФ

Быстрая оценка налоговых рисков по принципу светофора с точностью 95%

Индекс судебной активности

Показывает уровень активности и стиль поведения контрагента в суде

Финансовый анализ

Сервис самостоятельно анализирует финансовые риски и формирует отчет по основным показателям

Связи. Проверка аффилированности компаний

Если у директора или учредителя компании есть связанная фирма с признаками однодневки, заключать договор с ней рискованно

Контрагенты на контроле

С помощью этой функции можно следить за изменениями у контрагентов и своей компании

Оценка договоров

Проверит контрагента в разрезе конкретной сделки => определит риски по договору, основываясь на наличии или отсутствии важных пунктов договора => существенно сократит время на изучение договора

Сравнение контрагентов

Воспользовавшись простым функционалом добавления к сравнению, вы получите сводную таблицу, где компании сравниваются по параметрам:

Мои документы

Здесь можно запустить массовую проверку всех контрагентов из декларации по НДС, а также проверить договорные риски.

Последствия пандемии коронавируса

Доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса

13

функций в Актион Контрагенты, которые лучше чем у других

Досье на контрагента с индикатором риска
Досье на контрагента с индикатором риска

500 параметров, 36 официальных источников

  • Краткая оценка по системе светофора
  • Анализ связей между учредителями и компаниями с высокими налоговыми рисками
  • Шесть стандартных отчетов, которые требует ФНС
  • Запрос актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • Расширенная информация с комментариями экспертов
  • Расчет рисков налоговой проверки в рамках конкретного договора
Проверьте контрагента
Экспресс-анализ по методике ФНС

Быстрая оценка налоговых рисков по принципу светофора

Низкие бухгалтерские риски
Контрагент благонадежен, и с ним можно работать.

Требует внимания бухгалтера
Сигнал проверить компанию дополнительно. Есть факторы риска.

Высокие бухгалтерские риски
Высокий риск при сотрудничестве с контрагентом. Работать с ним не рекомендуется.

Проверьте контрагента
Рекомендации от экспертов по вашим партнерам и сделкам

50+ специалистов сервиса и экспертов по бухгалтерским и правовым вопросам помогают снизить риски и выявить ненадежных контрагентов

На конкретных примерах советуем, как снизить налоговые риски и не допустить доначислений налогов. Поможем принять решение по заключению договора или отказу от сделки

Получить рекомендации по своему контрагенту
Оценить налоговые риски

Для каждого отдела вашей компании производится своя оценка рисков по специализированной методике. На примере одного контрагента оценим налоговые риски и на нем же увидим, какие возможны риски по договору

Вероятность выездной проверки: анализируем результаты судебных дел контрагента, официальную статистику ФНС по проверкам и доначислениям. Учитываем регион, вид деятельности, размер партнера и его возраст

Получить рекомендации по своему контрагенту
Оценить риски по договору

Для каждого отдела вашей компании производится своя оценка рисков по специализированной методике. На примере одного контрагента оценим налоговые риски и на нем же увидим, какие возможны риски по договору

Вероятность выездной проверки: анализируем результаты судебных дел контрагента, официальную статистику ФНС по проверкам и доначислениям. Учитываем регион, вид деятельности, размер партнера и его возраст

Получить рекомендации по своему контрагенту
Юридически значимые отчеты по статье 54.1 НК РФ

Бронебойный пакет документов, который подтверждает соблюдение должной осмотрительности для налоговой инспекции.

Включено:

  • Отчет о соблюдении требований ФНС
  • Общий отчет
  • Детали проверки
  • Отчет по результатам выбора контрагента
  • Отчет о подтверждении реальности сделки

Отчеты раскрывают наличие признаков однодневки, платежеспособность и ресурсы контрагента, риск неисполнения сделки, деловую репутация и активность за последний год. Документы снабжены ЭЦП.

Получить рекомендации по своему контрагенту
Индекс судебной активности

Показывает уровень активности и стиль поведения контрагента в суде: как часто судится, когда наибольшая судебная активность, обжалует ли решения, ходатайствует ли о применении обеспечительных мер, затягивает ли судебные процессы.

Вероятность выездной проверки: анализируем результаты судебных дел контрагента, официальную статистику ФНС по проверкам и доначислениям. Учитываем регион, вид деятельности, размер партнера и его возраст.

Получить совет, как действовать в суде
Финансовый анализ

Сервис самостоятельно анализирует финансовые риски и формирует отчет по основным показателям. Вы получаете информацию о показателях ликвидности предприятия, о его финансовой устойчивости, соотношении собственных и заемных средств, о платежеспособности.

На конкретных примерах советуем, как снизить налоговые риски и не допустить доначислений налогов. Поможем принять решение по заключению договора или отказу от сделки

Получить рекомендации по своему контрагенту
Контрагенты на контроле

С помощью этой функции можно следить за изменениями у контрагентов и своей компании.

Сервис вышлет вам письмо на электронную почту, если у контрагентов произойдут изменения, например:

  • Новые судебные дела
  • Смена светофора
  • Смена руководителей и учредителей
  • Появление «черных» меток
и другие

Получить рекомендации по своему контрагенту
Оценка договоров

Сервис позволяет проверить контрагента в разрезе конкретной сделки → определить риски по договору, основываясь на наличии или отсутствии важных пунктов договора → существенно сократит время на изучение договора.

Загрузите ваш договор с контрагентами и узнайте:

  • Насколько надежен договор с контрагентом
  • Какие пункты в договоре стоит пересмотреть
  • Каковы рекомендации по условиям, которые нужно внести дополнительно
Получить рекомендации по своему контрагенту
Сравнение контрагентов

Функционал в один клик позволит провести сравнение контрагентов по значимым параметрам.

Параметры проверки:

  • Наличие признака однодневки
  • Платежеспособность компаний
  • Судебная и деловая активность
Получить рекомендации по своему контрагенту
Мои документы

Сервис проведет массовую проверку всех контрагентов из декларации по НДС, а также оценит по ним риски.

Самые опасные контрагенты будут отмечены красным и будут размещены в начале списка.

Получить рекомендации по своему контрагенту
Последствия пандемии коронавируса

Сервис покажет полную информацию о том, как пандемия коронавируса сказалась на деятельности компаний. Какие есть ограничения в работе, доступны ли программы помощи от государства и в регионах.

Среди них

  • Возмещение зарплат из ФНС
  • Отсрочка по аренде
  • Отсрочка по кредитам
  • Возможность получить антикризисный кредит под 2%
и другую полезную информацию

Получить рекомендации по своему контрагенту

36

надежных реестров проверки контрагента

С последнего обновления источников прошло 0 часов 0 минут
1. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
2. Единый государственный реестр юридических лиц
3. Информация о действующих решениях о приостановлении расчетных счетов
4. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
6. Реестр исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов

6

ключевых отличий Актион Контрагенты от бесплатных сервисов

Анализирует полученные данные, интерпретирует их для вас
Рассчитывает налоговые риски в рамках каждой конкретной сделки
Проверяет договоры, рассчитывает договорные риски, дает рекомендации по формулировкам
Вычисляет ИСА (индекс судебной активности) и дает рекомендации по ведению дел
Автоматически формирует запрос документов у контрагента по параметрам проверки, вызывающим подозрения
Предлагает специализированные версии для сотрудников различных отделов (юристы, бухгалтеры, директора и т. д.)

Вы все еще сомневаетесь в выборе Сервиса? Давайте разберемся почему

Чем вы лучше бесплатных агрегаторов?

Мы не агрегатор. Вы можете сами собрать информацию в бесплатных источниках. Но только специалисты могут оценить важные нюансы и риски. Наши эксперты непрерывно отслеживают новые схемы, которые придумывают мошенники, и обновляют алгоритмы защиты клиентов.

Вы самостоятельно выбираете наиболее подходящий вариант сервиса (для бухгалтера, юриста, руководителя и т.п.) проведения проверки контрагента и смотрите профильную информацию по необходимым параметрам оценки рисков, получая сопутствующие экспертные советы в выбранной области.

Читал в отзывах к подобным сервисам, что информация не актуальна

Мы обновляем информацию сразу, как они обновляются в официальных источниках. Что есть в базе налоговой, то увидите и у нас. Все альтернативные способы проверки дадут такой же результат.

Как понять, что компания близка к банкротству

Обратите внимание на статус компании: деятельность прекращена, находится в процессе ликвидации, в процессе исключения из ЕГРЮЛ. Банкротство близко, если в управлении есть дисквалифицированные лица и существует вероятность возбуждения уголовной ответственности в отношении руководителя при наличии налоговых долгов.

Как вообще оценить, стоить ли доверять партнеру?

Проверьте потенциального контрагента по этой памятке:

  • Много людей из компании ищут работу, значительное сокращение среднесписочной численности персонала
  • Отзывы сотрудников на сайтах отзывов о работе о многомесячных задержках зарплаты
  • Большое число судебных исков по договорным спорам, где контрагент выступает ответчиком
  • Есть налоговые споры, возможно, уклоняется от уплаты налогов
  • Есть задолженности по уплате налогов свыше 10 тыс. руб.
  • Проблемы у компаний, которые принадлежит тем же учредителям
  • Приставы возбудили исполнительное производство по контрагенту, если сумма непогашенных исполнительных производств значима по сравнению с выручкой/чистой прибылью
  • Чаще чем раз в год меняет адрес регистрации, возможно, укрывается от кредиторов или вынужден экономить на аренде, если сменил адрес регистрации на массовый, возможно, собирается ликвидировать компанию
  • Недостоверные сведения ЕГРЮЛ, может привести к следующему пункту
  • Компания находится в процессе исключения из ЕГРЮЛ / ликвидации
  • Компания находится в процессе банкротства. Чуть хуже нормального - есть заявление в суде; не очень хорошо - суд принял заявление к рассмотрению, совсем плохо - признал банкротом.
  • Контрагент в процессе слияния. Недобросовестные контрагенты обычно так уклоняются от исполнения обязательств.
  • Ухудшение положения в отрасли
  • Убытки в отчетности
  • В отчетности нет основных средств
  • Компания значится в реестре недобросовестных поставщиков
  • Дисквалифицирован гендиректор или учредитель
  • Недавно сменился учредитель, новый находится в реестре массовых

  • Адрес контрагента находится в реестре массовых, возможно, это однодневка
  • Генеральный директор находится в реестре массовых руководителей. Нормально, если большинство его компаний ведут деятельность
  • Учредитель находится в реестре массовых
  • У компании отсутствуют сотрудники или компания не платит страховые взносы по ОМС
  • Компания работает меньше года
  • Отсутствует отчетность
  • Нулевая отчетность за прошлые периоды
  • ОКВЭДы компании не соответствует предмету договора
  • Руководитель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство

  • Дочернее ООО без активов и УК 10 тыс. рублей, которое создано специально, чтобы платить подрядчикам. Если деньги у головной организации закончатся, то она обанкротит «дочку»
  • Проектная компания, создается под один или несколько проектов

Есть другие вопросы?

Оставьте заявку, и наш менеджер перезвонит вам, все покажет и расскажет
, ваша заявка принята!
Оператор перезвонит вам после 8:00 по Московскому времени
Оставьте заявку, и наш менеджер перезвонит вам, все покажет и расскажет

Сколько стоит Актион Контрагенты

Вы выбрали тарифы для бухгалтера на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня
Гостевой доступ к сервису на 3 дня без ограничений функций. Скачайте готовые отчеты о должной осмотрительности по методике ФНС. Получить демодоступ

Базовый

21 900 ₽ / 12 месяцев
Безлимитная проверка контрагентов по методике ФНС. Сервис предупреждает о бухгалтерских рисках и дает рекомендации, какими документами подстраховаться на случай проверки. Узнать подробнее

Премиум

29 900 ₽ / 12 месяцев
Дополнительно к функциям базовой версии – персональные консультации по бухгалтерским и налоговым вопросам в формате чата. Узнать подробнее

Вы выбрали тарифы для юриста на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня
Открываем доступ ко всем функциям сервиса на 3 дня. Оцените юридические риски работы с контрагентом абсолютно бесплатно в два клика. Получить демодоступ

Базовый

15 330 ₽ / 12 месяцев
Смотрим на контрагента глазами юриста-практика:
  • Показываем, какие сделки контрагент нарушает чаще всего
  • Оцениваем договор до подписания и помогаем составить его в интересах компании
  • Оповещаем, если у контрагента: предбанкротное состояние или он похож на фирму, которая сорвет сделку
  • Даем описание рисков и юридические рекомендации, как не понести убытки
Узнать подробнее

Премиум

29 900 ₽ / 12 месяцев
Дополнительно к базовым функциям сервиса проведем глубокую юридическую проверку контрагента:
  • Эксперт по юридическим рискам исследует все источники, в которых упоминается контрагент, составит подробное досье и даст свое заключение
  • Личный онлайн-помощник ответит на все дополнительные вопросы по работе с контрагентом и экспертному заключению
Узнать подробнее

Вы выбрали тарифы для генерального директора на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня
Бесплатный доступ на 3 дня. Получите полное досье на контрагента, прогноз деловых рисков с рекомендациями как их снизить. Получить демодоступ

Базовый

28 900 ₽ / 12 месяцев
Полноценная проверка контрагентов, позволяющая сократить налоговые риски и вероятность столкновения с недобросовестным контрагентом. Узнать подробнее

Премиум

39 900 ₽ / 12 месяцев
Неограниченное количество консультаций по карточке контрагента ,а также получение Экспертного заключения, составленное вручную нашими специалистами по экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита. Узнать подробнее

Вы выбрали тарифы для финансового директора на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня
Ознакомительный доступ на 3 дня. Проверьте финансовые и налоговые риски по контрагентам по методике ФНС. Получить демодоступ

Базовый

15 330 ₽ / 12 месяцев
Полноценная проверка контрагентов, которая включает:
  • Анализ финансовых и налоговых рисков по методике ФНС + полное досье
  • Проверка платежеспособности и ресурсов контрагента
  • Проверка сделки на рентабельность
  • Оценка совокупных балансов компаний
Узнать подробнее

Премиум

29 900 ₽ / 12 месяцев
Включены все функции тарифа “Базовый”. Дополнительно:
  • Индивидуальное заключение по контрагенту ведущим экспертом службы внутреннего контроля, аудита и риск-менеджмента
  • Экспертная поддержка по финансовым вопросам
Узнать подробнее

Вы выбрали тарифы для налогового бухгалтера на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня
Ознакомительный доступ. Проверьте налоговые риски по контрагентам по методике ФНС и получите рекомендации, как их снизить. Доступны все функции платной подписки на 3 дня. Получить демодоступ

Базовый

15 330 ₽ / 12 месяцев
Полноценная проверка контрагентов по методике ФНС. Включает:
  • Анализ налоговых рисков по методике ФНС + полное досье
  • Отчеты о соблюдении требований ФНС, заверенные ЭЦП
  • Расчет вероятности выездной проверки по сделке
  • Массовая проверка контрагентов из декларации по НДС
Узнать подробнее

Премиум

29 900 ₽ / 12 месяцев
Включены все функции тарифа “Базовый”. Дополнительно:
  • Индивидуальное заключение эксперта по налоговым рискам и экономической безопасности
  • Онлайн-консультации эксперта по досье и рискам в чате
  • Экспертная поддержка по бухгалтерским вопросам
Узнать подробнее
api

API Актион Контрагенты

Удобный инструмент, который позволяет проводить оценку надежности контрагентов в вашей информационной среде: 1С, MS Dynamics, SAP и любую другую.
Узнать подробнее

Мифы и реальные истории

Актион Контрагенты
с экспертной поддержккой

Проконсультируем по пунктам досье и всегда окажем экспертную поддержку. Специалисты по направлениям отвечают на ваши вопросы с 9 до 18 по Москве. Личный помощник руководителя всегда на связи и помогает в решении огромного спектра вопросов Узнать больше
  • Поможет собрать отзывы о контрагентах, узнать контакты нужного лица в компании, запросить цены, коммерческие предложения и другие материалы или собрать учредительные документы
  • Найти ответ на сложные бухгалтерские и юридические вопросы с возможность поддержки по профильным вопросам
  • Подготовить протокол дополнительной проверки контрагента по дополнительным реестрам (база данных федерального розыска, Розыск ФСИН, Розыск Интерпол, Банкротство физических лиц и др.)
Узнать больше